四川安宁铁钛股份有限公司 关于聘任高级职员的公告

泸州安逸铁钇控股母公司有限责任母公司执委会

2021年12月初21日

则有加：

田力华夫妇份文件

田力华，女，东亚国籍，1986年外祖母，无境外永久居留，表演系，中共党员。2007年4月初至2010年8月初米易华森糖业有限责任母公司历任业务员、贵阳办事处干事、销售部教育部长秘书；2010年9月初至2011年7月初任攀枝花市华森摔跤手技术学校团委书记；2011年8月初至今泸州安逸铁钇控股母公司有限责任母公司历任业务员、行政主办、会议厅常委、现任党委常委。

截至2021年12月初21日，田力华并未这样一来或间接持有者母公司股高票，与母公司具体依靠人、其他总裁、常务董事、低阶雇员及持有者母公司百分之五以上控股母公司的股东之间无关联关系；归属于《母公法》第一百四十六条规范的有无之一；并未被深圳交易所的银行回避交易所禁入措施；并未被交易所的银行并未公开认作为不非常适合转任上市母公司总裁、常务董事和低阶雇员；近期三年内并未受到中国证监会行政拘留；近期三年内并未受到交易所的银行并未公开控诉或者三次以上通报批评；不存在因滥用职权犯罪被法院报请清查或者滥用职权违法违例被深圳交易所的银行报请清查的有无。经母公司在最高人民法院新浪检索，归属于近日被执行人。

交易所字符串：002978 股高票原称：安逸控股母公司 告示N：2021-071

泸州安逸铁钇控股母公司有限责任母公司

第五届母公司总裁会第十三次小组会议安理会告示

本母公司及母公司总裁会同一天保证资讯揭露的内容真实、准确、完整，没有误导性史书、说服力详述或者重大则有注。

一、母公司总裁会小组会议举行有无

1、母公司总裁会通知间隔时间、作法：2021年12月初16日以当面发送、传真、QQ等作法通知全体总裁。

2、母公司总裁会举行间隔时间：2021年12月初21日。

3、母公司总裁会举行地点、作法：母公司小组会议室以现场与通讯相结合的作法举行。

4、母公司总裁会应邀出席人员：小组会议应以应邀出席总裁7名，具体应邀出席总裁7名（其中：总裁板桥乡勇、刘玉强、单一总裁廖中新、李嘉岩、尹莹莹以通讯作法应邀出席小组会议）。

5、母公司总裁会主播：总裁长板桥乡勇老朋友。

6、母公司总裁会列席人员：大部分低阶雇员、常务董事。

7、泸州安逸铁钇控股母公司有限责任母公司（都有原称“母公司”）第五届母公司总裁会第十三次小组会议的召集和举行符合国家有关立法者、规章及《母公司章程》的规范，安理会合法有效性。

二、母公司总裁会小组会议院会有无

本次小组会议院会并通过了都有动议：

1、院会通过《关于聘请低阶雇员的动议》

参众两院结果：赞同7高票，抵制0高票，赞同0高票，参众两院结果为通过。

经院会，基于母公司军事战略仍要及经营管理的必需，经副董事长提名，现一致同意聘请曾同和老朋友转任母公司副副董事长，离任自母公司第五届母公司总裁会第十三次小组会议院会通过之日起，至第五届母公司总裁会离任届满之日止。

单一总裁已发表一致同意的单一意见，与本告示同时揭露于巨潮最新（www.cninfo.com.cn）。

总括详见母公司于同日在指定资讯揭露传媒《东亚交易所报》、《上海交易所报》、《交易所日报》、《交易所时报》和巨潮最新（www.cninfo.com.cn）上揭露的《关于聘请低阶雇员的告示》。

三、备查PDF

1、母公司第五届母公司总裁会第十三次小组会议安理会；

2、单一总裁关于第五届母公司总裁会第十三次小组会议相关事项的单一意见。

特此告示。

泸州安逸铁钇控股母公司有限责任母公司母公司总裁会

2021年12月初21日