乌鲁木齐鑫泰天然气股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

官，2017年获监制主官。经常性兼撰稿部秘书长职务。1990兼副四川省会计学会分会。2004年转至中华人民共和国国民党革命委员会，任民革东北财大副研究员。2004年一2008年兼成都青羊区民盟委员。2013年12翌年至今兼华西能源工业大股东有限该公司单独理事；2015年1翌年至今兼四川忍耐铁钛大股东有限该公司单独理事；2016年3翌年至今兼佳发教育大股东有限该公司单独理事。

2、任军强：男，白族，1977年1翌年生，私立大学高等院校高等院校学历，申请律团、申请会计团、申请之外审核团。曾任中瑞岳华律团研音审核总经理、海通创一新外资管理有限该公司并转资总经理、众环阿金律团研音宝鸡分所副所长、渭南魔力石硅工不具备限该公司常务副总裁、渭南铂石超硬材料有限该公司监督理事，创建人宝鸡天成的航空公司材料有限该公司理事等职务。

3、黄健：男，白族，1974年10翌年生，文职律团，伊犁软件园和厦门财经私立大学联合招收应以用政治经济学研究工作，私立大学英语六级，现已取得中华人民共和国申请律团、申请金融机构评估团、申请会计团、申请房产估价团、国有土地估价团、保险的业务公估人、基金从业等执业会籍，中华人民共和国申请律团协会资深分会。在律团研音有20年以上的从业充分，在并转资公司基金服务业有10年以上的从业充分，2011年获评伊犁自治区先进会计临时工者，2012年获评中华人民共和国申请律团服务业五四年青人，2017年入选中华人民共和国教育部全国万名出众创一新创业老团人才库，2018年被中华人民共和国年青人创业联盟聘为“中华人民共和国年青人创业老团”，随之在一新油井（603393）、北一新东路桥（002307）、伊犁天山农村商业银行大股东有限该公司、伊犁文旅其发展大股东有限该公司兼单独理事，领军团队逐步构建出有“PE基金+产业基金+并购基金+财务顾问”的并转资并转行生态环境，在并转资推动企业上市、外资财务规划、产业资源整合层面吸取了丰富的营业额与充分。

该公司股票交易示例：603393 该公司股票交易全名：一新油井 告示编号：2021-064

伊犁鑫泰油井大股东有限该公司

第三届董事局第十九次全会决议告示

本该公司董事局及全体副议长必要本告示章节不不存在任何虚假可知、确实举出或者不小值得注意，并对其章节的可信、可用性和一致性担负起个别及连带责任。

伊犁鑫泰油井大股东有限该公司（请注意全名“该公司”）第三届董事局第十九次全会于2021年12翌年21日在该公司全会室召集，全会应以出有席副议长3人，实到3人。全会由董事局主席黄敏太太主应以人，相符《该破产法》、《该公司章程》及《董事局议事规则》的有关明文规定。全会经初审原则上通过，以现场原则上通过作法原则上通过请注意决议：

一、初审通过《关于补选黄敏为该公司第四届董事局入股副议长》

鉴于该公司第三届董事局会期刚届满，根据《该破产法》、《该公司章程》等有关明文规定，第三届董事局尽快选举年前黄敏太太为该公司第四届董事局入股副议长选举年前。

经一致同意副议长原则上通过，初审通过该议程。黄敏太太参考资料后于其。

原则上通过结果：允诺选举年前3选举年前、反对选举年前0选举年前、弃权选举年前0选举年前。

该议程无需提交入股大会初审。

二、初审通过《关于补选谭春芳为该公司第四届董事局入股副议长》

鉴于该公司第三届董事局会期刚届满，根据《该破产法》、《该公司章程》等有关明文规定，第三届董事局尽快选举年前谭春芳太太为该公司第四届董事局入股副议长选举年前。

经一致同意副议长原则上通过，初审通过该议程。谭春芳太太参考资料后于其。

原则上通过结果：允诺选举年前3选举年前、反对选举年前0选举年前、弃权选举年前0选举年前。

该议程无需提交入股大会初审。

三、初审通过《关于该公司副议长最低工资方案的议程》

在该公司申领最低工资的副议长按其在该公司相关部门的任职和奖惩情况发给最低工资。

经一致同意副议长原则上通过，初审通过该议程。

原则上通过结果：允诺选举年前3选举年前、反对选举年前0选举年前、弃权选举年前0选举年前。

亦同告示。

伊犁鑫泰油井大股东有限该公司董事局

2021年12翌年22日

于其件

入股副议长选举年前参考资料：

1、黄敏：男，回族，1963年生，大专学生高等院校学历，经济团。1979年12翌年至2000年3翌年，任中华人民共和国农业银行内江三桥网点信贷员；2000年4翌年至2002年6翌年，任米泉该公司液化气该公司总经理；2002年6翌年至2012年12翌年，任鑫泰有限生产运行部总经理。2013年1翌年至今，任该公司董事局主席。

2、谭春芳：女，白族，1987年生，大专学生高等院校学历，文职物力可执行团、中级经济团、中级律团。2008年8翌年至2016年12翌年，任职伊犁鑫泰压缩成油井商业银行该公司助理、部门总经理、总裁主管；2017年1翌年至2018年3翌年，任伊犁鑫泰油井大股东有限该公司物力资源原任秘书长；2018年4翌年至今，任伊犁鑫泰油井大股东有限该公司物力资源部秘书长。

该公司股票交易示例：603393 该公司股票交易全名：一新油井 告示编号：2021-065

伊犁鑫泰油井大股东有限该公司

关于补选该公司第四届董事局

职工代表人副议长的告示

本该公司董事局及全体副议长必要本告示章节不不存在任何虚假可知、确实举出或者不小值得注意，并对其章节的可信、可用性和一致性担负起个别及连带责任。

伊犁鑫泰油井大股东有限该公司（请注意全名“该公司”）第三届董事局会期届满，根据《该破产法》、《该公司章程》的有关明文规定，按照相关普通法程序在展开换届补选。该公司第四届董事局由3名副议长组成员合而成，其中职工代表人副议长1名。

为必要该公司董事局的正常运行，该公司于2021年12翌年21日召集职工代表人大会，补选刘伟太太为该公司第四届董事局职工代表人副议长（参考资料于其后）。刘伟太太相符《该破产法》和本该公司章程中有关副议长任职的会籍和条件。本次补选产生的职工代表人副议长将与该公司2022年第一次临时入股大会补选产生的副议长携手组成员合而成该公司第四届董事局，会期与该公司第四届董事局会期原则上。

亦同告示。

伊犁鑫泰油井大股东有限该公司董事局

2021年12翌年22日

于其件

候选职工代表人副议长参考资料：

刘伟，女，白族，1979年生，渭南建筑一新技术私立任教，大专学生高等院校学历，工程管理概预唯大学高等院校；高等院校任教东北一新技术私立大学土木工程大学高等院校，在读。不具备工程团及一级申请造价团证。2003年至14兼副宝鸡裕华房产开发该公司预唯总经理，负责工程先期预结唯；2014年3翌年至2019年2翌年，任伊犁鑫泰房产该公司成本原任秘书长主应以人临时工；2019年3翌年至今，任本该公司预决唯秘书长主管一职。

该公司股票交易示例：603393 该公司股票交易全名：一新油井 告示编号：2021-066

伊犁鑫泰油井大股东有限该公司

关于召集2022年

第一次临时入股大会的通知

本该公司理事会及全体理事必要本告示章节不不存在任何虚假可知、确实举出或者不小值得注意，并对其章节的可信、可用性和一致性担负起个别及连带责任。

重要章节提示：

● 入股大会召集年份：2022年1翌年6日

● 本次入股大会引入的局域网并转选举年前系统：厦门该公司股票交易交易所入股大会局域网并转选举年前系统

一、 召集全会的基本上情况

(一) 入股大会特性和届次

2022年第一次临时入股大会

(二) 入股大会召集人：理事会

(三) 并转选举年前作法：本次入股大会所引入的原则上通过作法是现场并转选举年前和局域网并转选举年前结合体的作法

(四) 现场全会召集的年份、等待时间和区域内

召集的年份等待时间：2022年1翌年6日 15点00分

召集区域内：伊犁乌鲁木齐市米东区米东北东路61号伊犁鑫泰油井大股东有限该公司全会室

(五) 局域网并转选举年前的系统、起止年份和并转选举年前等待时间。

局域网并转选举年前系统：厦门该公司股票交易交易所入股大会局域网并转选举年前系统

局域网并转选举年前起止等待时间：自2022年1翌年6日

至2022年1翌年6日

引入厦门该公司股票交易交易所局域网并转选举年前系统，通过交易系统并转选举年前平台的并转选举年前等待时间为入股大会召集当晚的交易等待时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过在线并转选举年前平台的并转选举年前等待时间为入股大会召集当晚的9:15-15:00。

(六) 融资融券、改并转所谓、四人售给的业务账户和沪股通金融市场的并转选举年前程序在

牵涉到融资融券、改并转所谓的业务、四人售给的业务相关账户以及沪股通金融市场的并转选举年前，应以按照《厦门该公司股票交易交易所上市该公司入股大会局域网并转选举年前普通法条文》等有关明文规定监督。

(七) 牵涉到公开审定入股并转选举年前权

无

二、 全会初审事宜

本次入股大会初审议程及并转选举年前入股特性

■

1、 各议程已公开发表的等待时间和公开发表一新闻报导

上述议程已经该公司第三届理事会第二十一次全会及第三届董事局第十九次全会初审通过，具体章节参看该公司同日在厦门该公司股票交易交易所网站（）及《厦门该公司股票交易报》、《该公司股票交易时报》、《该公司股票交易日报》上公开发表的有关告示。

2、 特别决议议程：无

3、 对中小金融市场单独计选举年前的议程：1、2、3

4、 牵涉到关联入股补救原则上通过的议程：无

应以补救原则上通过的关联入股重新命名：无

5、 牵涉到优先股入股转至原则上通过的议程：无

三、 入股大会并转选举年前注意事宜

(一) 本该公司入股通过厦门该公司股票交易交易所入股大会局域网并转选举年前系统有权决策权的，既可以集结交易系统并转选举年前平台（通过指定交易的该公司股票交易该公司交易终端）展开并转选举年前，也可以集结在线并转选举年前平台（网站：vote.sseinfo.com）展开并转选举年前。首次集结在线并转选举年前平台展开并转选举年前的，金融市场无需要完成入股身份认证。具体操作请见在线并转选举年前平台网站详述。

(二) 入股通过厦门该公司股票交易交易所入股大会局域网并转选举年前系统有权决策权，如果其持有多个入股账户，可以用作应以有人该公司股选举年前的任一入股账户参予局域网并转选举年前。并转选举年前后，认作其全部入股账户下的完全相同类别发行股票或完全相同品种优先股仅有已分别并转出有同一异议的原则上通过选举年前。

(三) 入股所并转补选选举年前数超过其持有的补选选举年前数的，或者在差额补选中并转选举年前超过人口为120人伤亡人数的，其对该项议程所并转的补选选举年前认作无效并转选举年前。

(四) 同一决策权通过现场、本所局域网并转选举年前平台或其他作法多次重复展开原则上通过的，以第一次并转选举年前结果则有。

(五) 入股对所有议程仅有原则上通过进行时才能提交。

(六) 引入累加并转选举年前制补选理事、单独理事和副议长的并转选举年前作法，参看于其件2。

四、 全会出有席对象

(一) 应以股已登记日收市后在中华人民共和国该公司股票交易已登记结唯商业银行该公司厦门分该公司已登记在册的该公司入股合法出有席入股大会（具体情况参看下表），并可以以书面形式委派中介出有席全会和参予原则上通过。该中介不用是该公司入股。

■

(二) 该公司理事、副议长和文职管理人员。

(三) 该公司聘请的律团。

(四) 其他人员

五、 全会已登记作法

1.已登记作法：个人入股亲自出有席全会的，应以出有示本人身份证或其他能够说明其身份的合理证件或断定和股选举年前账户卡；接受委派代理他人出有席全会的，应以出有示本人合理的身份证、入股认可承诺书。私法入股应以由法人代表人人或法人代表人人委派的中介出有席全会。法人代表人人出有席全会的，应以出有示本人身份证、能够断定其不具备法人代表人人会籍的合理断定和私法入股股选举年前账户卡；委派中介出有席全会的，中介应以出有示本人身份证、私法入股单位的法人代表人人依法出有具的书面认可承诺书、营业执照复印件和入股股选举年前账户卡。异地入股可用这封或传真作法已登记并写清联系电话（认可承诺书文件格式参看于其件）。

2.全会已登记等待时间：2022年1翌年5日上午9:00-11:30、早上14:00-17:00

3.已登记区域内：伊犁乌鲁木齐市米东区米东北东路61号伊犁鑫泰油井大股东有限该公司该公司股票交易事务部

六、 其他事宜

1.出有席现场全会人员请于全会开始年前半小时到达全会区域内。

2.现场全会会期半天，参会入股城市交通和食宿费用专一。

3.联系地址：伊犁乌鲁木齐市米东区米东北东路61号

联系人：刘东

联系电话：0991-3328990

亦同告示。

伊犁鑫泰油井大股东有限该公司理事会

2021年12翌年22日

于其件1：认可承诺书

于其件2：引入累加并转选举年前制补选理事、单独理事和副议长的并转选举年前作法详述

● 报备文件

强烈要求召集本次入股大会的理事会决议

于其件1：认可承诺书

认可承诺书

伊犁鑫泰油井大股东有限该公司：

佩委派 太太（太太）代表人本单位（或本人）出有席2022年1翌年6日召集的贵该公司2022年第一次临时入股大会，并先为有权决策权。

受托应以普通近似值：

受托应以优先近似值：

受托入股帐户号：

■

受托签名（付钱）： 董事局签名：

受托身份证号： 董事局身份证号：

委派年份： 年 翌年 日

一栏：

受托应以在承诺书中“允诺”、“反对”或“弃权”更进一步中选项一个并打“√”，对于受托在本认可承诺书中未作具体指示的，董事局合法按自己的有意展开原则上通过。

于其件2引入累加并转选举年前制补选理事、单独理事和副议长的并转选举年前作法详述

一、入股大会理事选举年前补选、单独理事选举年前补选、董事局选举年前补选作为议程组成员分别展开编号。金融市场应以针对各议程组成员下每位选举年前展开并转选举年前。

二、申报近似值代表人补选选举年前数。对于每个议程组成员，入股每应以有人一股即持有与该议程组成员下人口为120人理事或副议长伤亡人数相等的并转选举年前总计。如某入股应以有人上市该公司100股股选举年前，该次入股大会人口为120人理事10名，理事选举年前有12名，则该入股对于理事会补选议程组成员，持有1000股的补选选举年前数。

三、入股应以以每个议程组成员的补选选举年前数为限展开并转选举年前。入股根据自己的有意展开并转选举年前，既可以把补选选举年前数集中于并转给某一选举年前，也可以按照可任意组成员合并转给相同的选举年前。并转选举年前结束后，对每一项议程分别累加近似值得选举年前数。

四、解释器：

某上市该公司召集入股大会引入累加并转选举年前制对展开理事会、董事局改选，人口为120人理事5名，理事选举年前有6名；人口为120人单独理事2名，单独理事选举年前有3名；人口为120人副议长2名，副议长选举年前有3名。无需并转选举年前原则上通过的事宜如下：

■

某金融市场在应以股已登记日收盘时应以有人该该公司100股股选举年前，引入累加并转选举年前制，他（她）在议程4.00“关于补选理事的议程”就有500选举年前的决策权，在议程5.00“关于补选单独理事的议程”有200选举年前的决策权，在议程6.00“关于补选副议长的议程”有200选举年前的决策权。

该金融市场可以以500选举年前为限，对议程4.00按自己的有意原则上通过。他（她）既可以把500选举年前集中于并转给某一位选举年前，也可以按照可任意组成员合分散并转给可任意选举年前。

如表所示：

■

。

西安肿瘤医院排名
厦门不孕不育
西安比较好的皮肤病医院
远大钇90微球
钇90效果并不优于普通介入吗
钇90树脂微球治疗一次多少钱
支气管感染咳嗽吃什么能止咳
钇90