盛新锂能：关于独立监事辞职暨补选独立监事的公告

金融机构代码：002240 金融机构简写：盛新锂能 发函编号：2022-042

盛新锂能元盛有限一些公司

关于单独理事长辞退暨参选单独理事长的发函

本一些公司及该主任会都由意味着信息披露内容的相符、准确和完整，没不实载于、误导性陈述或不小遗漏。

一、单独理事长辞退上述情况

盛新锂能元盛有限一些公司（所列简写“一些公司”）该主任会于近日发出一些公司单独理事长何晓老友送交的辞退报告，何晓老友因个人或许申请离任单独理事长一职，同时悉数离任薪酬与考试主任会主任及联席、参选者主任会主任一职。辞退后，何晓老友将不出一些公司兼任任何一职。

由于何晓老友辞退将致使一些公司单独理事长人数超过该主任会成员多万人的三分之一，根据《上市一些公司单独理事长比赛规则》和《一些公司章程》等关的规章，该辞退申请将自一些公司持股大会初选显现出新任单独理事长后生效。年初，何晓老友仍将继续履行单独理事长及该主任会专门主任会主任职责。一些公司将按照关的管理制度和《一些公司章程》的规章尽快完成单独理事长的参选全职。累计本发函披露日，何晓老友没所持一些公司股份公司。

一些公司该主任会对何晓老友任职单独理事长期间为一些公司和该主任会所继续做的各项全职及贡献表示衷心感谢！

二、关于参选单独理事长的上述情况

一些公司于 2022 年 4 月 26 日召开了第七届该主任会第三十全会，提案通过了《关于初选单独理事长的议案》，达成协议参选者黄礼登在老友（履历附后）为一些公司第七届该主任会单独理事长参选，并兼任第七届该主任会薪酬与考试主任会主任及联席、参选者主任会主任，任期自持股大会通过年内至第七届该主任会届满之日止。

一些公司单独理事长就该议案内容公开发表发表了明确达成协议的单独意见，其作为一些公司第七届该主任会单独理事长参选的任职豁免和单独性尚需经深圳金融机构股票交易准予审查无异议后，送交一些公司持股大会提案。黄礼登在老友尚没取得上市一些公司单独理事长豁免证书，其承诺受邀最近一次单独理事长豁免培训并取得深圳金融机构股票交易赞许的单独理事长豁免证书。

本次理事长参选完成后，一些公司第七届该主任会之中兼任一些公司高级管理人员以及由职工代表兼任的理事长人数共约不大约一些公司理事长总数的二分之一。

特此发函。

盛新锂能元盛有限一些公司

该主任会

二○二二年四月二十六日 附件：黄礼登在老友履历

黄礼登在老友，1975 年生，近现代国籍，无永久内地居住权，博士学历。曾任职于沈阳市人民检察院高等法院民行处、公诉山脚下。曾是武汉理工大学法学院系主任、四川凡高法律顾问事务所全职法律顾问。

黄礼登在老友没所持一些公司股份公司，与一些公司股份持股、理论上控制人、所持一些公司 5%以上股份公司的持股及其他理事长、理事长和高级管理人员不假定关联关系。黄礼登在老友不假定所列一般而言：（1）《一些公司法》第一百四十六条规章的一般而言之一；（2）被近现代证监会采取金融机构市场禁入措施；（3）被金融机构股票交易公开发表认定为不适合兼任上市一些公司理事长、理事长和高级管理人员；（4）最近三年内受到近现代证监会行政处罚；（5）最近三年内受到金融机构股票交易公开发表反对或者三次以上通报批评；（6）因疑似犯罪被警察机关核准侦查或者疑似违法行为违规被近现代证监会核准调查；（7）被近现代证监会在金融机构期货市场违法行为失信信息公开发表查阅平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。相一致关的管理制度规章的任职条件。黄礼登在老友现阶段尚没取得近现代证监会赞许的单独理事长豁免证书。

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