ST宏图：ST宏图关于独立董事任期届满下台暨补选独立董事的公告

证券交易示例：600122 证券交易原称：ST 宏图 暂定英文字母：临 2022-020

无锡宏图高科专精大股东有限美国公司 关于单独管理委员会期届满离职暨选举单独董事局的暂定

本美国公司管理委员会及全体董事局保证本暂定素材不假定任何欺诈记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其素材的正确性、准确性和持续性承担个别及连带责任。

无锡宏图高科专精大股东有限美国公司（以下原称“美国公司”）近日寄出美国公司单独董事局黄家之前女友曾说、刘华曾说的书面离职报告，因在美国公司连续转任单独董事局已满6年，根据《上市美国公司单独董事局法则》《上海证券交易交易所上市美国公司自律监管必需第1号——规范运作》等有关明文规定，黄家之前女友曾说、刘华曾说获准请辞美国公司第八届管理委员会单独董事局军职及管理委员会具体主要用途委员会委员的军职。

由于黄家之前女友曾说、刘华曾说离职将导致美国公司单独董事局总人数高于管理委员会总人数的三分之一，根据《美国公司法》《美国公司章程》的明文规定，在美国公司股东大全体会议会选举产生新任单独董事局之前，黄家之前女友曾说、刘华曾说将继续履行单独董事局及其在管理委员会主要用途委员会之中的职权。

美国公司于2022年4翌年18日开会讨论第八届管理委员会第六次全体会议，审议通过了《关于参选者第八届管理委员会单独董事局的议案》，同意参选者常华兵曾说、陈爱武太太为美国公司第八届管理委员会单独董事局候选人，会期同本届管理委员会。美国公司单独董事局对上述参选者人事刊出了单独意见，确信被参选者人具备与其履行职权附加的潜能和能力，未发现有《美国公司法》《关于在上市美国公司确立单独董事局制度的监督意见》等法规及《美国公司章程》明文规定的不得转任美国公司董事局的情况下，亦不假定被我国证监会确定为的产品禁入者且尚能未冻结的情况下。常华兵曾说、陈爱武太太的任职资格已获上海证券交易交易所审计无异议通过，该人事尚能需提交美国公司股东大会审议。

黄家之前女友曾说、刘华曾说离职生效后，将不在美国公司转任任何军职。截至本暂定披露日，黄家之前女友曾说持有美国公司大股东200,800股，刘华曾说未持有美国公司大股东。美国公司管理委员会对黄家之前女友曾说、刘华曾说在任职期间为美国公司特别强调的贡献表示衷心感谢！

特此暂定。 附件：单独董事局候选人简历

无锡宏图高科专精大股东有限美国公司管理委员会

二〇二二年十二翌年二十日简历：常华兵：男，我国国籍法，1974年外祖母，法学硕士。现任北平财经大学会计学专业副院长，硕士生讲师，在负债、会计和审计领域公开刊出论文100余篇，出版专书、教材3部，主持研究国家级、省部级各个领域10多项。陈爱武，女，我国国籍法，1967年外祖母，学士学位。现任北平师范大学法学院任教、硕士生讲师，转任我国民事诉讼法学常务名誉会长名誉会长、无锡省法学会民事诉讼法学常务名誉会长常务委员；北平仲裁委、南通仲裁委、常州仲裁委、无锡仲裁委仲裁员；被聘为无锡省人民检察院院外专家，无锡省平安镇法律顾问，北平市之中级公安机关特邀咨询专家。

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