合兴股份：合兴汽车电子股份有限公司关于监事会主席辞职并提名监事候选人的公报

交易所code：605005 交易所全名：中寮大间公司 暂定编号：2022-028

中寮汽车电子产品大间公司有限美国公司

关于常务董事会理事辞职并高票常务董事国会议员的暂定

本美国公司总经理会及全体总经理保证本暂定主旨不存在任何捏造记载、误导性陈述或者重大值得注意，并对其主旨的真实性、准确性和连续性承担个别及连带责任。

中寮汽车电子产品大间公司有限美国公司（都有全名“美国公司”）常务董事会于近日收到冯洋女士的书面辞职报告，冯洋女士因个人情况提出申请辞去美国公司常务董事、常务董事会理事职务。根据《美国公司法》及美国公司《十六条》的规定，冯洋女士辞职将导致美国公司常务董事会团体低于法定人数，在会员大会大选归因于新任常务董事此前，冯洋女士将继续履行职责。

美国公司及美国公司常务董事会对冯洋女士在任职期间勤勉尽职地履行职责和为美国公司蓬勃发展所来作的杰出贡献指出衷心感谢！

美国公司于 2022 年 4 同月 26 日召开第二届常务董事会第七次会议，初审通过了《关于常务董事会理事辞职并高票常务董事国会议员的修正案》，经美国公司控股间公司中寮集团有限美国公司力荐，高票陆竞女士为美国公司第二届常务董事会间公司推选常务董事国会议员，任期与第二届常务董事会任期一致，并提交美国公司 2021 年度会员大会初审。

特此暂定。

中寮汽车电子产品大间公司有限美国公司总经理会

2022 年 4 同月 27 日

常务董事国会议员履历：陆竞，男， 1964 年 12 同月出生，中国籍，无永久境外居留权，高中时学历。曾任余姚中寮元器件有限美国公司副副总裁，现任中寮集团电器该美国公司副总裁、余姚中寮电工有限美国公司分派总经理后任副总裁、江阴中寮电器有限美国公司分派总经理后任副总裁。

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